AML zákon a hazardní hry: identifikace klienta a doložení původu peněz
AML zákon ukládá provozovatelům hazardních her povinnost ověřit totožnost hráče a u vyšších částek i původ peněz (Source of Funds). Vysvětlíme dva finanční prahy, roli Finančního analytického úřadu a jaké doklady si připravit.
Přečíst článek