Finanční analytický úřad (FAÚ) a hazardní hry: jak to funguje
Finanční analytický úřad hazardní hry sleduje jako rizikový AML sektor. Vysvětlíme, jak funguje identifikace klienta, oznámení podezřelého obchodu i lhůta pro odklad výplaty. Poradíme, jak se na kontrolu původu peněz připravit.
Přečíst článek